AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: oriacasinobe.com
E-mail: [email protected]
Adres: Generaal Eisenhowerlei 57, 2140 Antwerpen, Belgium
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Oria casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van oriacasinobe.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij verhoogde risico’s kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en patronen.
- Interne controles om misbruik te beperken.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accounts, transacties en technische signalen.
- Extra controles bij ongewone activiteit.
- Logging en documentatie voor compliance-doeleinden.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vereisen bij registratie, vóór uitbetalingen, bij wijzigingen van accountgegevens of wanneer risico-indicatoren dit vragen.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldig identiteitsbewijs (ID/paspoort).
- Bewijs van adres (recent en officieel document).
- Betaalbewijs (indien relevant, gemaskeerd waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen spelers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste mogen deelnemen. Bij twijfel kunnen accountfuncties tijdelijk worden beperkt tot verificatie is afgerond.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij monitoren activiteiten om verdachte patronen te herkennen, zoals:
- Onlogische stortingen en opnames zonder passend speelverloop.
- Gebruik van meerdere betaalmethoden in korte tijd.
- Verdachte loginlocaties, apparaten of technische signalen.
- Abnormale bonus- of promotiepatronen (indien van toepassing).
Bij verdachte signalen kunnen wij transacties tijdelijk pauzeren en extra verificatie vragen.
5. Bron van fondsen
In bepaalde situaties kunnen wij om informatie vragen over de herkomst van fondsen, vooral bij hogere bedragen of verhoogd risico.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Relevante bankafschriften
- Bewijs van een legale inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode op naam van de speler gebeuren. Derdenbetalingen kunnen worden geweigerd of teruggedraaid.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting is verboden en kan leiden tot sluiting.
- Fraude, misleiding en chargebackmisbruik worden niet geaccepteerd.
- Verdachte samenwerking of manipulatie kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te weigeren of te pauzeren indien dit nodig is voor compliance of veiligheid.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen en auditvereisten, ook na accountsluiting.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra documentatie of verificatie vragen.
- Opnames uitstellen tot controles afgerond zijn.
- Accountfuncties tijdelijk beperken of blokkeren.
- Het account beëindigen bij ernstige schendingen of fraude.
9. Gegevensbescherming
Gegevens die in het kader van AML worden verwerkt, worden beschermd volgens ons Privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Dit AML-beleid kan worden aangepast door wetswijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Oria casino
- Website: oriacasinobe.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Generaal Eisenhowerlei 57, 2140 Antwerpen, Belgium
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.